El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, detalló este jueves la denuncia judicial referida a las maniobras de evasión fiscal y asociación ilícita fiscal de argentinos con cuentas bancarias ocultas en Suiza.
La AFIP reveló que hay 4.040 cuentas en Ginebra de clientes argentinos del HSBC que están sin declarar. En conjunto, evadieron al fisco al menos 62 mil millones de pesos. De ese total, 300 no pudieron ser identificados. En la nómina figuran conocidos empresarios, diputados, jugadores y grandes empresas.
Estos son algunos de los involucrados:
Mastellone Hermanos: empresa dedicada a la producción, distribución y comercialización de leche y productos derivados en la Argentina. El proceso logístico se realiza a través de la sociedad filial de logística La Serenísima.