Una banda de delincuentes dedicada a realizar estafar a través de la utilización de datos de tarjetas de crédito obtenidas en forma ilegal fue desbaratada luego de diez allanamientos en simultáneo que se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires. Los criminales virtuales simulaban, con los datos que conseguían, operaciones de pago en terminales denominadas Smart Points y de esa manera podían disponer del dinero que generaba cada operación.
El caso se inició a partir de la denuncia efectuada por la empresa Mercado Libre que alertó sobre la utilización irregular de los dispositivos de cobro. La investigación la inició la Fiscal de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, Daniela Dupuy, y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, logró desarticular a la organización dedicada a las estafas.
Con las pruebas aportadas Dupuy dio indicaciones para reconstruir el rastro del dinero obtenido a través de los datos de las tarjetas de crédito. De esta manera se pudo establecer el modus operandi de la organización y quienes eran las personas beneficiadas por las operaciones ilegales. También se determinó que el monto total de las estafas era de unos 8.000.000 de pesos.
Otro aspecto importante de la investigación fue que los imputados transferían las sumas obtenidas entre múltiples cuentas y billeteras virtuales, con el propósito de obstaculizar el rastreo del dinero obtenido.
Tarjetas de crédito y teléfonos celulares secuestrados en los allanamientos
Seis personas fueron detenidas en los allanamientos, realizados por efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (CIJ). Todas ellas fueron imputadas por el delito de estafa mediante uso de tarjeta magnética o de sus datos, previsto en el artículo 173 del Código Penal.
En los operativos se incautaron numerosos dispositivos de cobro Smart Point, celulares, pendrives, computadoras, tarjetas de memoria y diversas tarjetas de crédito y débito de posibles víctimas. También se secuestraron documentos con anotaciones referidas a transferencias y otros aspectos de la actividad ilegal.